Orange Mali recrute pour sa filiale Orange Finances Mobiles Mali (OFMM), un Chargé de la Conformité Orange money.
Chargé de la Conformité Opérationnelle – 1
Missions Spécifiques:
Périmètre:
Conformité légale et règlementaire;
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT);
Lutte contre la fraude;
Protection des données personnelles;
Règles éthiques d’OFMM;
Lutte anticorruption;
Gestion des conflits d’intérêts;
Gestion des contrats;
Veille légale et réglementaire
ACTIVITES PRINCIPALES:
- Dérouler quotidiennement les diligences d’entrée en relation :
Vérification de la conformité des dossiers d’entrée en relation avec les Partenaires Marchands Facturiers, des Distributeurs Grossistes et sous Distributeurs Détaillants ;
Balayage des personnes morales et des personnes physiques dirigeantes, actionnaires et bénéficiaires contre les listes de sanctions et PEP ;
- Effectuer au quotidien, la vérification de la qualité des validations Back Office des dossiers de souscription :
Exécution d’un contrôle quotidien sur un échantillon de souscriptions validées par le back office pour en vérifier la régularité ;
Production d’un rapport de contrôle avec les plans d’action (P.A.), notamment sur les incohérences constatées et les commerciaux auteurs d’inscriptions des P.A. non conformes ;
Suivi des P.A.
- Effectuer le traitement des alertes KYA:
Traitement des alertes issues des balayages KYA /KYC dans l’outil Siron conformément aux procédures en vigueur ;
Mise à jour du registre des PEPs avant soumission au Chef de Service, au Chef de Division et au Directeur Général pour validation.
- Effectuer une visite inopinée mensuelle des points de vente
Effectue une visite inopinée mensuelle des points de vente selon le planning prévisionnel, pour s’assurer de la conformité des points de vente;
Etablit un rapport de contrôle mensuel des points de vente
- Superviser l’archivage numérique et physique des dossiers KYA des Partenaires Marchands Facturiers, des Distributeurs Grossistes et sous Distributeurs Détaillants.
- Elaborer un reporting hebdomadaire des dossiers KYA des Partenaires Marchands Facturiers, des Distributeurs Grossistes et sous Distributeurs Détaillants transmis pour balayage.
- Suivre les recommandations formulées par les missions d’audit et de contrôles
- Gérer quotidiennement l’analyse juridique et réglementaire des contrats de Partenariats
- Assurer la veille légale et réglementaire et suivre l’évolution des textes applicables à Orange Finances Mobiles Mali.
CONNAISSANCES ATTENDUES
Connaissances juridiques, maitrise de la gestion des contrats;
Maîtriser la réglementation applicable à l’activité Orange Money (EME, loi bancaire, LBC-FT, Data privacy, SI sensible, etc.);
Expertise dans la construction et la gestion d’un dispositif de conformité;
Connaissances en analyse des risques et en construction d’un dispositif de contrôle pour dialoguer avec les équipes en charge des niveaux de contrôle1;
Connaissance des techniques d’audit pour dialoguer avec le niveau de contrôle 2;
Connaissance des activités / produits / services Orange Money;
Vision transversale métier
HYGIENE SECURITE ET SANTE :
Veiller au respect et à l’application des consignes définies en matière de QSE;
Assurer la mise en conformité aux normes applicables
Cadre
Date limite: 02/2023
Service: Division:
Compétences requises: WORD,EXCELL
Responsabilités Spécifiques:
Le chargé de la Conformité Opérationnelle veille à l’application au sein d’OFMM des instructions BCEAO N°008-05-2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l’UMOA, et N°007-09-2017 relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme;
Il porte un rôle d’information, de formation et de conseil auprès des services et partenaires Orange Finances Mobiles Mali; Il entretient des relations privilégiées avec l’ensemble des services opérationnels avec les fonctions de la conformité du Groupe (notamment avec le CECOM, partenaire pour la conformité opérationnelle Orange Money) et collabore étroitement avec les différents services de la Division de la Gestion des Risques et Contrôle Interne; Le chargé de la Conformité Opérationnelle évalue, contrôle et assure la maîtrise des risques liés au manquement aux obligations législatives, réglementaires ou déontologiques susceptibles d’entraîner pour l’entreprise des sanctions judiciaires, administratives, financières et/ou de porter atteinte à son image; Prend en charge toutes les mesures nécessaires permettant de conforter les positions réglementaires d’Orange Finances Mobiles Mali;
Il assure une analyse juridique et réglementaire des différents contrats de Partenariats d’Orange Finances Mobiles et assure la veille juridique et réglementaire.
Compétences Requises: WORD,EXCELL
Langues: Français(Lu Ecrit Parlé)
Type de contrat: CDD
Formations Souhaitées: BAC + 4;BAC + 5 OU PLUS,Ecole de commerce,Université en Droit
